Приговором Дзержинского районного суда г.Волгограда за незаконную банковскую деятельность осуждены участники преступной группы
Захар Тормосин, Анастасия Дережная и Алексей Дмитриев, используя подконтрольные незаконно образованные юридические лица,
Захар Тормосин, Анастасия Дережная и Алексей Дмитриев, используя подконтрольные незаконно образованные юридические лица, в период времени с февраля 2019 года по декабрь 2020 года осуществляли незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств за вознаграждение в размере 15% от суммы операции.
Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось УФСБ России по Волгоградской области.
Приговором суда организатор преступной группы Захар Тормосин признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ (13 эпизодов) и п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ. По совокупности преступлений ему назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок два года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Алексей Дмитриев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ (4 эпизода). Анастасия Дережная осуждена за совершение преступления, предусмотренного п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ. Каждому из них назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев, с применением ст. 73 УК РФ – условно.
Приговор вступил в законную силу.
Последние новости
Банкетные залы в Волгограде — где отметить праздник
Подробный обзор площадок разного формата — от камерных VIP-залов до просторных помещений для корпоративов. Советы по выбору, особенностям интерьера, организации банкета и созданию тёплой атмосферы для любого события.
Как читать коды ошибок на частотных преобразователях: примеры популярных моделей
Пошаговое руководство по расшифровке и пониманию сигналов систем диагностики
«Волшебная рампа»: юные таланты из Волжского стали победителями регионального творческого фестиваля
Источник: администрация г. Волжского Четыре театральных коллектива и двое школьников Волжского стали лауреатами регионального фестиваля детско-юношеского театрального творчества «Волшебная рампа».
Коррекция фиброза и возрастных изменений: когда показан эндотканевой лифтинг
Как современная технология помогает вернуть коже упругость, убрать отёки и улучшить рельеф без хирургии